Cơ quan tư pháp Liên minh châu Âu (EU) ngày 24.10 cho biết đă chặn vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến, ước tính các nạn nhân đă bị chiếm đoạt ít nhất 300 triệu euro.
Cơ quan hợp tác tư pháp h́nh sự EU (Eurojust) cho biết đă phối hợp với giới chức Đức và Serbia lập tổ điều tra chung, qua đó ngăn chặn được vụ lừa đảo trực tuyến tiếp diễn. Theo thông cáo của Eurojust ngày 24.10, tổ điều tra đă lập danh sách nghi phạm và trong ngày 23.10 đă thực hiện cuộc truy quét, bắt một người đang ở Cyprus, nghi là thủ phạm chính của đường dây lừa đảo trên.
Các quan chức EU vừa bắt một người bị t́nh nghi cầm đầu đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn
Cảnh sát và công tố viên Đức đă mở cuộc điều tra vào năm 2020, sau khi nhận khiếu nại của những nhà đầu tư trực tuyến nói rằng bị lừa khi tham gia vào các website với lời hứa hẹn đầu tư ít nhưng lợi nhuận cao.
Đến nay, đă xác định khoảng 120 nạn nhân người Đức, bị lừa tổng số tiền 12 triệu euro. Tuy nhiên, Eurojust cho rằng vẫn c̣n nhiều nạn nhân trên toàn thế giới, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ít nhất 300 triệu euro (khoảng 320 triệu USD), thậm chí có thể lên đến 500 triệu euro.
"Thông qua các website, thủ phạm đă truy cập được vào dữ liệu cá nhân và thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng, tạo ra các tài khoản khách hàng giả để tạo độ tin cậy cho hoạt động lừa đảo", Eurojust cho biết. Cơ quan này nêu thêm các nạn nhân chỉ nhận về tối đa 3% số tiền đă đầu tư, có trường hợp không nhận được bất kỳ khoản tiền nào.
Trong ngày triển khai chiến dịch hành động 23.10, Eurojust đă phối hợp với giới chức Đức, Serbia và Cyprus, khám xét 22 địa điểm tại Cyprus và Serbia, tịch thu nhiều máy tính, ổ cứng, điện thoại di động và dữ liệu kỹ thuật số. Đức cũng sẽ yêu cầu chính quyền Cyprus bàn giao nghi phạm bị bắt nêu trên. Hiện cuộc điều tra vẫn được tiếp tục.
VietBF@sưu tập