Điều tra trốn nghĩa vụ, phát hiện 2 quan chức nhét đầy tiền USD trong nhà

[nguoiduatinabc]

Hai vị quan chức bị cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng và giữ trong nhà riêng hơn 5 triệu USD, hàng trăm nghìn euro tiền mặt.

Nhà riêng và nơi làm việc của một nữ giám đốc Trung tâm y tế – xã hội tại tỉnh Khmelnytskyi (phía tây Ukraine) cùng con trai bà này, một quan chức cấp cao làm việc tại Quỹ hưu trí Ukraine, đã bị khám xét trong một vụ án tham nhũng và hỗ trợ người trốn nghĩa vụ quân sự, SBI hôm 4/10 thông báo.

Theo SBI, 2 quan chức bị điều tra có liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu chứng nhận khuyết tật để giúp nhiều nam giới Ukraine trốn nghĩa vụ quân sự.

Khi khám xét căn hộ của họ, giới chức điều tra đã “bị sốc” vì phát hiện tiền USD nhét ở hầu khắp ngóc ngách.

“Các nhân viên thực thi pháp luật đã tìm thấy tiền ở hầu hết mọi góc trong căn hộ. Trong tủ quần áp, ngăn kéo, hốc tường”, SBI cho biết.

Theo SBI, gần 5,2 triệu USD, 300.000 euro (khoảng 330.000 USD) và hơn 5 triệu UAH (khoảng 120.000 USD) đã được tìm thấy trong nhà 2 quan chức Ukraine. Tất cả đều là tiền mặt.

Nhiều đồ trang sức, đồ vật có giá trị và hàng hiệu cũng được phát hiện.

Theo SBI, 2 quan chức bị điều tra được cho là sở hữu hơn 30 bất động sản ở các tỉnh Khmelnytskyi, Lviv và Kiev. Ngoài ra, họ còn sở hữu 9 chiếc xe hơi, một khu phức hợp nhà hàng khách sạn và nhiều bất động sản có giá trị ở Áo, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.

Họ còn có 2,3 triệu USD được giữ trong các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, SBI cho hay.

Hiện chưa có thống kê đầy đủ về giá trị tổng số tài sản mà 2 quan chức này nắm giữ. Tại nhà riêng của họ, giới chức SBI cũng phát hiện các tài liệu là bằng chứng cho thấy hoạt động rửa tiền số lượng lớn qua nhiều dự án kinh doanh.

Nếu bị buộc tội, 2 quan chức Ukraine có thể đối mặt với mức án tù lên tới 12 năm và bị tịch thu toàn bộ tài sản.