Ông gốc Việt ở Anaheim bị tố lấy nhà người khác thế chấp, mượn hơn nửa triệu đô

[florida80]

9/14

SANTA ANA, California (NV) – Hôm Thứ Tư, 11 Tháng Chín, lực lượng thực thi công lực bắt giữ ba người, trong đó có một người gốc Việt, vì các tội danh gian lận để mượn tiền từ một công ty cho vay, sử dụng nhà của nạn nhân bị mạo phạm danh tánh làm tài sản thế chấp, theo Văn Phòng Biện Lý Địa Hạt Trung Tâm California.

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang bàn giao cho tòa án hai bản cáo trạng vào ngày 7 Tháng Tám, gồm có tổng cộng 10 tội danh, tố cáo Chiến Khang Bùi, 36 tuổi, biệt danh “Catfish” và “Tommy,” ngụ tại Anaheim; đồng lõa với Nangialey Nick Wardak, 54 tuổi, ngụ tại Santa Ana; và Mandy Lynn McGrew, 35 tuổi, ở Santa Ana lừa đảo các nhà băng bằng cách mạo danh – trong đó có cả hành động ăn cắp thư từ – hòng gian lận chiếm đoạt các khoản tín dụng được bảo đảm bằng nhà ở thực tế của nạn nhân bị mạo danh – được thực hiện trót lọt mà nạn nhân không hề hay biết. Ngoài ra, Chiến Khang Bùi còn bị buộc tội phân phối chất gây nghiện methamphetamine và sở hữu súng đạn bất hợp pháp.

Từ Tháng Hai 2020 tới Tháng Ba 2022, Khang bị tố cáo lấy cắp hàng loạt số thẻ nhà băng, trương mục nhà băng, thẻ tín dụng, địa chỉ nhà, số điện thoại và thông tin nhận dạng cá nhân khác thuộc về nạn nhân bị mạo danh. Sau đó, bị cáo nộp đơn xin mượn tiền nhà băng có thế chấp nhà HELOC trực tuyến tại một công ty cho vay thế chấp bằng cách mạo danh nạn nhân. Khang cho từng lá đơn xin cấp HELOC gắn liền với một trương mục nhà băng mà bị cáo cùng các đồng phạm kiểm soát.


Tòa án và công lý (Hình minh họa: Sora Shimazaki/Pexels)
Các bị can bị tố cáo nói dối công ty thế chấp rằng họ là những người liên quan tới các đơn ghi danh và họ là chủ sở hữu của những căn nhà được dùng làm tài sản thế chấp. Tổng cộng, các bị cáo lừa đảo được khoảng $502,806 tiền HELOC nhờ âm mưu này.

Cả ba bị cáo đều bị buộc một tội danh âm mưu lừa đảo nhà băng và mỗi người trong số họ bị buộc một tội mạo danh nghiêm trọng. Ngoài ra, Khang cũng bị buộc ba tội danh lừa đảo nhà băng vì lợi dụng danh tánh nạn nhân hòng chiếm đoạt trợ cấp thất nghiệp Covid-19 từ Sở Phát Triển Việc Làm California EDD vào Tháng Bảy và Tháng Tám 2020.

Khang cũng bị buộc hai tội danh phân phối methamphetamine bắt nguồn từ các vụ án bị tố cáo vào Tháng Mười Hai 2022 và Tháng Hai 2023, cũng như một tội danh sở hữu súng ống và đạn dược bất hợp pháp.

Là một người có tiền án, Khang không được phép sở hữu võ khí hoặc đạn dược hợp pháp. Bị can từng bị kết án các trọng tội tại Tòa Án Cấp Cao Quận Orange liên quan tới tội trộm cắp bằng thủ đoạn gian dối, trộm cắp thương mại cấp độ hai, mạo danh, mạo danh dính líu tới tiền án, chiếm đoạt xe cộ trái phép và trộm cắp quy mô lớn.

Ai biết được tin tức dính líu tới các cáo buộc gian lận có thể trình báo bằng cách gọi cho Đường Dây Khẩn Cấp của Trung Tâm Quốc Gia Quản Lý Gian Lận Quy Mô Lớn NCDF trực thuộc Bộ Tư Pháp theo số (866) 720-5721 hoặc điền vào Mẫu Đơn Khiếu Nại trên trang mạng của NCDF tại https://www.justice.gov/disaster-fra...complaint-form.