Triệt xóa đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa hơn 16 tỉ đồng

[Hanna]

Công an Tuyên Quang khởi tố 34 bị can ở 24 tỉnh, thành phố liên quan chuyên án này.Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 34 bị can tại 24 tỉnh, thành phố trong chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao có quy mô lớn.

Số tiền các bị can chiếm đoạt hơn 16,4 tỉ đồng.

Công an đã phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng, tạm giữ số tiền trên 705 triệu đồng. Thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ cùng tang vật có liên quan.

Nhóm bị can trên đa số dưới 30 tuổi và bị khởi tố liên quan các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.


Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đây là đường dây phạm tội lừa đảo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội mới, chưa từng có tiền lệ xảy ra.

Những kẻ này đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cho vay trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (gọi tắt là Công ty Fe Credit).

Cụ thể, các bị can sử dụng mạng xã hội, mua bán dữ liệu cá nhân, thuê tài khoản ngân hàng. Thực hiện các chiêu thức tinh vi để kiểm tra, xác định thông tin những người đủ điều kiện vay tiền. Sau đó, dùng sim rác, ứng dụng, chỉnh sửa ảnh, tài liệu, làm giả hồ sơ vay tiền… để chiếm đoạt tiền của Công ty Fe Credit.

Những nạn nhân bị lấy cắp thông tin liên tục bị phía Công ty Fe Credit đòi tiền, bị đưa vào danh sách nợ xấu, không thể tiến hành các hoạt động tín dụng thông thường.

Cơ quan Công an đã xác định có 282 trường hợp đã bị lợi dụng, lấy thông tin để lập 282 hợp đồng vay tiền giả với tổng số tiền chiếm đoạt trên 16,4 tỉ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.